浙江阳光照明球探体育电器集团股份有限公司 公告

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司拟受让李阳持有浙江美加股权的5.00%部分,受让价格为910.62万元。上述股权受让完成后,公司持有浙江美加的股权比例为100.00%,李阳不再持有浙江美加的股权。

  过去12个月内,除本次关联交易外,公司未与同一关联人李阳发生关联交易,公司与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易的累计次数为1次,累计金额5,447.75万元。

  浙江阳光美加照明有限公司(以下简称“浙江美加”)系浙江电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司,注册资本10,000万元人民币。其中,公司出资9,500万元,占注册资本的95.00%;李阳出资500万元,占注册资本的5.00%。

  为进一步完善公司治理体系,公司拟受让李阳持有浙江美加股权的5.00%部分,上述股权受让完成后,本公司持有浙江美加的股权比例为100.00%,李阳不再持有浙江美加的股权。

  截至2018年12月31日,球探体育浙江美加经审计的净资产为21,212.32万元。浙江美加于2019年5月实施2018年度利润分配方案,共计分配利润3,000万元。公司本次受让以浙江美加2018年度利润分配后的净资产18,212.32万元为依据,确认股权受让价格共计910.62万元。具体受让情况如下:

  根据《股票上市规则》的规定,由于自然人李阳先生为本公司副总经理,系本公司的关联自然人,此次公司受让李阳先生持有浙江美加股权的行为构成关联交易。

  至本次关联交易为止,过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以下,占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下。本次关联交易事项属于董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议,也不构成中国证监会规定的重大资产重组。

  李阳,男,1967年出生,住所为四川省成都市,硕士学历,2008年7月至2014年3月,任公司产品研究所负责人;2011年3月至2014年3月,兼任公司技术总监;2014年3月至今,任本公司副总经理、浙江美加总经理。

  李阳先生与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

  经营范围:照明电器(除灯管)及其仪器设备的开发、制造、销售、服务;电工、电器及其原辅材料、照明电器原辅材料、元器件、仪器设备、LED照明产品的销售;LED照明技术的开发、技术服务;经营进出口业务和对外经济合作业务。

  本公司对本次股权受让聘请了中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对浙江美加截至2018年12月31日的报表进行了专项审计,出具了《审计报告》(中汇会审2019[4192]号),本次股权受让价格以浙江美加2018年度利润分配后的净资产18,212.32万元为依据,确认股权受让价格共计910.62万元。

  本次受让股权符合公司战略规划,有利于公司进一步完善组织架构体系,实现公司持续、健康、稳定发展。同时,本次股权受让遵照公平、公正的市场原则进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  (一)公司在董事会召开前公司就该交易事项与独立董事进行了沟通。公司独立董事在审核相关资料并充分论证的基础上,同意将上述议案提交公司第八届董事会第十二次会议审议。

  (二)公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于受让浙江阳光美加照明有限公司股权的议案》,以同意8票,反对0票,弃权O票的表决结果,同意公司受让李阳持有浙江美加股权的5.00%部分。上述股权受让完成后,本公司持有浙江美加的股权比例为100.00%,李阳不再持有浙江美加的股权。公司独立董事认为:

  1。上述议案所涉及的关联交易的决策及表决程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定;

  2。上述议案所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联中小股东利益的情形;

  3。本次受让浙江阳光美加照明有限公司股权符合公司战略规划,有利于公司进一步完善组织架构体系,实现公司持续、健康、稳定发展。

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